DN B陷入冰岛腐败

收藏并分享

挪威’最大的银行DNB涉嫌协助从冰岛转移了7,000万美元’渔业最大的参与者是在避税天堂成立的空壳公司。据称,这笔钱从那里流向了纳米比亚的政府官员,后者又向这家冰岛公司授予了其领海捕鱼配额。

那里’在DNB中,本周显然有很多戏剧’在发现自己涉嫌贿赂计划后,位于奥斯陆的总部。照片:newsinenglish.no

It’在冰岛媒体Al Jazeera和Wikileaks曝光了这家挪威银行之后,DNB成为了一个巨大的尴尬’在本周早些时候的一系列报告中找到了有关。新闻站点 斯坦丁 与电视纪录片节目合作 克维库尔 and Al Jazeera.

DN B不愿发表评论,但是它’据报道,在纽约银行梅隆银行拒绝与去年同一家公司(Cape Cod FS,在马绍尔群岛注册)进行交易后,该公司关闭了一家空壳公司据称使用的账户。这导致了对该公司的调查,最后是一家大型冰岛捕鱼公司的前雇员 萨姆赫吉 在冰岛电视纪录片中公开解释了所谓的贿赂行为的运作方式。

萨姆赫吉’公司首席执行官ThorsteinnMárBaldvinsson声称他和公司都是“学习失望”该公司的前经理’在纳米比亚的业务“显然已经介入”在可疑的商业行为中“possibly”将Samherji吸引到“illegal activity.”这位前雇员反驳说鲍德温森已行贿。鲍德温森随后辞去了该公司的职务,’现在被指控犯有贪污罪,并被指控将钱转移到避税天堂。纳米比亚的司法部长和渔业部长都在周三辞职,尽管其中一位否认腐败指控。纳米比亚的官员已经展开了自己的调查。

周五,在奥斯陆,有关DNB如何允许自己参与避税天堂中的空壳公司的此类交易也引发了疑问。报纸 达根斯·纳林斯利夫(DN) 周五报道,这家大型且高利润的挪威银行拥有400多名员工,负责阻止经济犯罪。

要求澄清
“现在,银行需要澄清7000万美元(按当前汇率折算为6.4亿挪威克朗)如何从冰岛捕捞公司Samjerji通过DNB帐户转到位于避税天堂的空壳公司,” wrote DN 评论员BårdBjerkholt。“据称,这些钱最终落入纳米比亚的公务员的腰包,‘payment’钓鱼配额。挪威银行业’反对洗钱的灯塔不应该为贿赂非洲国家不忠实的官员扫清道路。”

Bjerkholt补充说,冰岛目前正在发生的案件倾向于加强警告,即使挪威的银行较早没有卷入此类丑闻,但它们仍然极易受到伤害。“由于挪威拥有自己的货币,并且通常享有良好的国际声誉,因此在这类犯罪方面,挪威比其他许多欧洲国家的银行更脆弱,” he wrote.

蒂娜·索雷德(TinaSøreide),挪威NHH商学院教授,​​在挪威名列前茅’的反腐败专家,也对DNB有很多疑问’的监控系统。“对于DNB来说,这是一个严重的情况,” Søreide told DN . “Should DNB’的清洗团队发现了这个?”

据报道,在美国银行拒绝让鳕鱼角FS交易之一通过其系统后,DNB感到震惊。“一家美国银行做出了回应,但DNB没有回应,” Søreide said. “这对DNB内的控制系统有何看法?是DNB’的系统以及美国法规和欧盟’洗钱指令的要求?”

DN B‘not allowed to say…’
DN B高管Thomas Midteide回应教授’说DNB的问题“can’对这种类型的猜测发表评论。我们的工作是向 Økokrim (Norway’的经济犯罪部门)。我们每年报告成千上万笔付款,但’不允许说我们要寄给警察什么。”

DN B负责人Kristin Holth’负责海事业务的客户部门也表示该银行“not allowed”要说它是否在去年5月向Økokrim报告了对其鳕鱼角客户的任何怀疑。媒体报道称,除纽约银行拒绝的交易外,还有许多其他交易,包括一笔140万挪威克朗的交易,该交易是从塞浦路斯DNB帐户转到迪拜一家空壳公司(Tundavala Invest Ltd)的,该公司与在纳米比亚排名第一。在某些交易中,资金从冰岛的Samherji转移到其子公司塞浦路斯的Esja Seafood Ltd(也是DNB的客户)之一,然后通过DNB转移到科德角和Tundavala。

“I can’评论客户关系,” Holth told DN 。但她坚持认为,DNB“持续工作以确保我们对风险进行最佳评估。我们使用已有的信息并与Økokrim合作。”

金额不清楚
It’目前尚不清楚通过DNB发送的资金中有多少与据认为在2011年至2018年之间发生的实际贿赂或洗钱有关。在马绍尔群岛成立的公司还用于支付Samherji船员的工资’在毛里塔尼亚,摩洛哥和纳米比亚附近捕捞鲭鱼的拖网渔船。

DN 同时报告挪威’国家财政当局 金融网,DNB在2018年的反洗钱常规很差,受到强烈批评。DNB被指控缺乏阻碍洗钱的工作。此后,该银行加强了在该地区的人员配置。

Søreide教授现在列举了DNB的三种可能的情况:

***挪威金融当局 能够 evaluate whether DNB has adequate control systems now and decide not to fine the bank for its actions that occurred before stricter rules took effect.

*** 挪威’经济犯罪部门 能够 launch a probe of DNB to clarify the facts and evaluate possible punitive action.

***美国证券交易委员会 可能会自行评估DNB是否’的系统符合监控洗钱的标准。

挪威法律教授乔恩·佩特瑞(Jon Petter Rui)’特罗姆瑟的北极大学告诉 DN 他认为Økokrim必须调查DNB’参与此案。

“毫无疑问,这是打给挪威银行的最大(腐败)案件,”负责起草挪威国家委员会的瑞说’自己的法律来阻止洗钱。去年秋天生效。

newsinenglish.no/妮娜·伯格伦德(Nina Berglund)